Binance проливает свет на новые скамы в Криптосфере

Новости

Доклад, изданный аналитическим крылом Binance, демонстрирует, как в настоящее время аферисты покоряют доверие инвесторов, направленных на вложение денег в криптовалюту.

Служба следствия рисков Binance Sentry разместила доклад о жульнических схемах первоначально обещающих многократную прибыль от вложений в криптовалюту, а уже после обманывающих жертву вторично. Мошенничество относится не только криптовалюты, но и forex, бинарных опционов и контрактов на разницу (CFD) на ценные бумаги.

Двухэтапное мошенничество

Авантюра компании зачастую являются объектом нормативных предостережений, однако зачастую применяют различные, представлялось бы, никак не связанные бренды. Фактически, то, что может показаться на первый взгляд десятками проектов, зачастую может являться попросту различными отраслями одной огромный сети. В определенных случаях «один бренд способен являться крипто-специфичным, иной может сосредотачиваться на forex либо CFD».

Определенные жульнические компании кроме того создают поддельные «потребительские организации», которые обещаниют потерпевшим приобретение еще большего количества средств уже после этого, как они начинают предполагать, что начальная организация их обманула, и пытаются направиться за помщью. Подобные «проекты-помощники» зачастую выдают себя за регулирующие органы и муниципальные компании, в попытке вновь получить средства от одураченных ранее инвесторов.

Binance Sentry также подмечает в докладе, то что глобальный характер многих жульнических методик усложняет суды с их участием. В докладе разъясняется: «Жертвы [мошенничества] зачастую пребывают по всему миру и проживают в юрисдикциях, которые отличаются от псевдо-услуг, жертвой которых они становятся. Как и следовало ожидать, это не только лишь приводит к повышению уровня сложности для правоохранительных расследований, но также усложняет процесс определения взаимосвязей между жертвами».

Оцените статью
Поделиться с друзьями
CRYPTO MINING NEWS
Добавить комментарий